Kjedeanalyse er en teknikk for å spore hvor bitcoin sendes til og fra, og å koble transaksjoner og adresser til en tjeneste eller børs. Med kjedeanalyse kan man med ganske høy sikkerhet si om en adresse er eid av f.eks en børs som Coinbase eller Bare Bitcoin.

Selskaper som driver med kjedeanalyse blir fort litt lugubre. For å lage et bra produkt til kundene sine må de nemlig samle inn så mye informasjon de bare kan. Jo bedre de er til å overvåke og spionere, jo bedre tjeneste kan de lage for kundene sine. Informasjon er med andre ord gull verdt. De selger denne informasjonen direkte videre til kundene sine, i motsetning til Facebook som selger det indirekte ved å vise annonser til ulike kundesegmenter.

Hovedoppgaven deres er å koble bitcoin-adresser til en entitet i den virkelige verden.

Hvordan fungerer det?

For å få til det scanner de internett etter bitcoin-adresser og transaksjoner. Si noen har postet på et bitcoin-forum eller sin egen nettside "du kan donere bitcoin til meg med denne adressen". Perfekt! Rett i informasjonsbanken til kjedeanalyseselskapet.

En annen teknikk de bruker er å registrere seg på tjenester som Coinbase eller Bare Bitcoin og sende bitcoin inn og ut. Transaksjoner inn og ut fra børsen kan de vite med 100% sikkerhet at hører til tjenesten. De slenger det inn i systemene sine, og et stort nett av koblinger dukker opp.

En tredje teknikk de bruker er OSINT (Open-Source Intelligence). Altså at kundene til kjedeanalyseselskapet deler sine egne erfaringer. For eksempel om en bruker av en børs har blitt svindlet kan børsen fortelle selskapet som driver med kjedeanalyse at denne adressen hører til svindel. Videre vil adressen flaggs som svindel, og for alltid være radioaktiv for alle som bruker kjedeanalysen.

En fjerde teknikk de bruker er å spinne opp mange mange bitcoin-noder, og later som de selv er en helt uskyldig bitcoin-node. Videre logger de IP-adressene til alle som formidler transaksjoner gjennom nodene deres. Med det kan de koble IP-adresser til transaksjoner, og koble sammen bitcoin-adresser selv om de ikke er blitt brukt i felles inputs/outputs av en transaksjon.

Er det pålitelig?

Selvom de samler inn så mye informasjon de bare kan, er det ikke en nøyaktig vitenskap. De grupperer ofte adresser feil, og enda flere har de ikke peiling på hvor er sendt til og fra. Om kjedeanalysen markerer en adresse som svindel, barneporno eller terrorisme kan det også være en uheldig nordfjording som bare har fått bitcoin fra en venn.